- EUR / USD /
- GBP / USD /
- USD / RUB /
- EUR / RUB /
Росфинмониторинг
В России усилен контроль за передвижениями денежных средств
10 января в России вступили в силу положения закона, ужесточающего контроль за оборотом наличных средств и безналичных расчетов.
В России упало число фирм-однодневок
По данным годового отчета, подготовленного Росфинмониторингом, количество «однодневных» фирм в России в 2019 году рекордно сократилось до 120 тыс.
В России планируют запретить анонимное пополнение электронных кошельков
Согласно поправкам, которые были разработаны по просьбе Росфинмониторинга и в прошлую пятницу, 26 июля, были одобрены Советом Федерации, владельцам электронных кошельков запретят пополнять их без идентификации личности.
Банки расширили перечень причин для блокировки счетов россиян
Кредитные организации стали требовать информацию о происхождении денег и о том, на что будут потрачены средства.
Росфинмониторинг: в ряде случаев надо разрешить досудебную блокировку операций по счетам
Росфинмониторинг предложил разрешить в досудебном порядке блокировать операции по счетам, которые используются для финансирования терроризма, экстремизма, наркоторговли и проведения публичных мероприятий в нарушение установленного порядка.
Путину доложили о двукратном снижение объема вывода средств из России в офшоры
Президент РФ Владимир Путин обсудил в понедельник с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным ситуацию с выводом средств из РФ в офшоры, отметив снижение этого показателя в два раза по сравнению с 2016 годом.
Теневая экономика составляет пятую часть ВВП России
Согласно предварительным оценкам Росфинмониторинга, объем теневой экономики в России в 2018 года составил 20,7 трлн руб. или около 20% ВВП.
В «панамском досье» найдено более 4 тыс. компаний из России
Росфинмониторинг обнаружил в «панамском архиве» 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам.
Иностранные платежные карты попадут под особый контроль государства
Федеральная служба по финансовому контролю утвердит список стран, операции с использованием платежных карт которых, будут подлежать обязательному банковскому контролю.
Российские чиновники проводят миллиардные операции через офшоры
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал о выявлении сомнительных операций российских чиновников различных уровней на несколько миллиардов рублей.
Действия с электронными кошельками могут быть сильно ограничены
Сразу несколько ведомств готовят поправки в законодательство, согласно которым владельцы электронных кошельков могут быть сильно ограничены в своих действиях.
Программные уязвимости будут торговаться на бирже
Перешедшие на «светлую сторону» хакеры и бывшие разработчики программного обеспечения создали свою электронную биржу.
Роскомнадзор проконтролирует, чтобы средства не отмывали через операторов
Ведомство проследит, чтобы операторы связи не были использованы в качестве каналов для отмывания денег.
Росфинмониторинг опроверг существование списка и банковских санкций против 41 страны
В пресс-службе Росфинмониторинга сообщили, что списка из 41 стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство, не существует.
Росфинмониторинг ввел санкции против банков 41 страны
По требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента обязаны выяснить, является ли он резидентом страны из черного списка,который обновлен в связи с текущей политической и экономической ситуацией.
Банки проследят за предприятиями, выполняющими гособоронзаказ
Росфинмониторинг обязал банки отчитываться об операциях с ценными бумагами компаний, которые работают над выполнением гособоронзаказов.
Росфинмониторинг советует возвращать капиталы в РФ как можно быстрее
Ведомство призывает бизнесменов не ждать объявления амнистии.
Банк России и Росфинмониторинг хотят ужесточить закон об отмывании
ЦБ РФ и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием денег: они должны обязать банки отказывать в обслуживании высокорискованных клиентов.
Медведев поручил ежедневно мониторить продажу валюты
Кроме того, премьер-министр РФ поручил компаниям-экспортерам реализовывать валютную выручку ритмично и стабильно.