Росфинмониторинг

Росфинмониторинг в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки.

10 января в России вступили в силу положения закона, ужесточающего контроль за оборотом наличных средств и безналичных расчетов.

По данным годового отчета, подготовленного Росфинмониторингом, количество «однодневных» фирм в России в 2019 году рекордно сократилось до 120 тыс.

Согласно поправкам, которые были разработаны по просьбе Росфинмониторинга и в прошлую пятницу, 26 июля, были одобрены Советом Федерации, владельцам электронных кошельков запретят пополнять их без идентификации личности.

Кредитные организации стали требовать информацию о происхождении денег и о том, на что будут потрачены средства.

Росфинмониторинг предложил разрешить в досудебном порядке блокировать операции по счетам, которые используются для финансирования терроризма, экстремизма, наркоторговли и проведения публичных мероприятий в нарушение установленного порядка.

Президент РФ Владимир Путин обсудил в понедельник с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным ситуацию с выводом средств из РФ в офшоры, отметив снижение этого показателя в два раза по сравнению с 2016 годом.

Согласно предварительным оценкам Росфинмониторинга, объем теневой экономики в России в 2018 года составил 20,7 трлн руб. или около 20% ВВП.

Росфинмониторинг обнаружил в «панамском архиве» 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам.

Федеральная служба по финансовому контролю утвердит список стран, операции с использованием платежных карт которых, будут подлежать обязательному банковскому контролю.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал о выявлении сомнительных операций российских чиновников различных уровней на несколько миллиардов рублей.

Сразу несколько ведомств готовят поправки в законодательство, согласно которым владельцы электронных кошельков могут быть сильно ограничены в своих действиях.

Перешедшие на «светлую сторону» хакеры и бывшие разработчики программного обеспечения создали свою электронную биржу.

Ведомство проследит, чтобы операторы связи не были использованы в качестве каналов для отмывания денег.

В пресс-службе Росфинмониторинга сообщили, что списка из 41 стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство, не существует.

По требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента обязаны выяснить, является ли он резидентом страны из черного списка,который обновлен в связи с текущей политической и экономической ситуацией.

Росфинмониторинг обязал банки отчитываться об операциях с ценными бумагами компаний, которые работают над выполнением гособоронзаказов.

Ведомство призывает бизнесменов не ждать объявления амнистии.

ЦБ РФ и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием денег: они должны обязать банки отказывать в обслуживании высокорискованных клиентов.

Кроме того, премьер-министр РФ поручил компаниям-экспортерам реализовывать валютную выручку ритмично и стабильно.