отмывание денег

ЦБ намерен создать базу устройств, с которых компании проводят платежи и переводы денег с целью отслеживания сомнительных операций.

Кредитные организации стали требовать информацию о происхождении денег и о том, на что будут потрачены средства.

Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) сообщило о конфискации имущества на общую сумму 50 млн евро по делу о «русской прачечной» — отмывании денег гражданами России.

Рабочая группа с участием Росфинмониторинга, МВД, Минюста, ФСБ и Генпрокуратуры разрабатывает поправки с Уголовный кодекс с целью ужесточить антиотмывочные статьи.

Консалтинговая компания Promontory Financial пришла к выводу, что через эстонское отделение Danske Bank в течение только 2013 года прошло почти $30 млрд денег граждан России и других бывших республик Советского Союза.

Основатель фонда Hermitage Уильям Браудер рассказал в эфире Australian Channel Seven, что обратился в австралийские органы юстиции в связи с подозрительными операциями, проходившими через крупнейшие банки страны.

Министр финансов Латвии Дана Рейниеце сообщила, что власти страны намерены выяснить, использовались ли латвийские банки для попыток российского вмешательства в европейскую политику.

В Британии обнаружили работавшую глобальную схему отмывания денег.

Банк России подчитал масштабы отмывания средств и незаконного вывода денег за рубеж по итогам 2016 года.

Регуляторы обнаружили безопасный для нарушителей способ отмывания незаконно полученных денег.

Deutsche Bank оштрафован финансовым регулятором Нью-Йорка за мошеннические сделки в РФ.

Военно-Промышленный Банк и Центркомбанк остались без лицензии ЦБ РФ.

Российские следственные органы просят Федрезерв подключиться к расследованию дела полковника Захарченко.

Владимир Путин готовит ограничительные меры против банкиров.

Банк России удалил из сектора Роспромбанк.

Испанские правоохранительные органы заподозрили в связях с оргпреступностью заместителя председателя Банка России.

Два небольших банка остались без лицензий.

Близкие к топ-менеджменту признанного банкротом Внешэкономбанка хранили у себя большое количество драгоценностей.

Имущество и активы сенатора-бизнесмена Сергея Пугачева будут арестованы.

Уильям Браудер раскрыл новые подробности преступной деятельности по схеме, обнаруженной Сергеем Магницким.