- EUR / USD /
- GBP / USD /
- USD / RUB /
- EUR / RUB /
отмывание денег
Немецкие власти завели дело против зятя Мишустина
Прокуратура немецкого города Кобленц с 2013 года расследует уголовное дело в отношении бизнесмена Александра Удодова, зятя премьер-министра России Михаила Мишустина.
ЦБ РФ планирует создать базу сомнительных устройств
ЦБ намерен создать базу устройств, с которых компании проводят платежи и переводы денег с целью отслеживания сомнительных операций.
Банки расширили перечень причин для блокировки счетов россиян
Кредитные организации стали требовать информацию о происхождении денег и о том, на что будут потрачены средства.
В Германии конфисковали имущество на 50 млн евро по делу об отмывании российских денег
Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) сообщило о конфискации имущества на общую сумму 50 млн евро по делу о «русской прачечной» — отмывании денег гражданами России.
Власти планируют ужесточить антиотмывочное законодательство
Рабочая группа с участием Росфинмониторинга, МВД, Минюста, ФСБ и Генпрокуратуры разрабатывает поправки с Уголовный кодекс с целью ужесточить антиотмывочные статьи.
FT: отделение Danske Bank в Эстонии за год «отмыло» $30 млрд из России
Консалтинговая компания Promontory Financial пришла к выводу, что через эстонское отделение Danske Bank в течение только 2013 года прошло почти $30 млрд денег граждан России и других бывших республик Советского Союза.
Deutsche Welle: российские деньги могли отмываться в Австралии
Основатель фонда Hermitage Уильям Браудер рассказал в эфире Australian Channel Seven, что обратился в австралийские органы юстиции в связи с подозрительными операциями, проходившими через крупнейшие банки страны.
Латвия изучит возможное влияние денег из России на европейскую политику
Министр финансов Латвии Дана Рейниеце сообщила, что власти страны намерены выяснить, использовались ли латвийские банки для попыток российского вмешательства в европейскую политику.
Ведущие банки Британии выполняли функции «прачечных» для денег из РФ
В Британии обнаружили работавшую глобальную схему отмывания денег.
ЦБ: За год в России отмыли и вывели за рубеж 190 млрд
Банк России подчитал масштабы отмывания средств и незаконного вывода денег за рубеж по итогам 2016 года.
Россияне могут отмывать деньги законным способом
Регуляторы обнаружили безопасный для нарушителей способ отмывания незаконно полученных денег.
Deutsche Bank отдаст полмиллиарда за отмывание денег в РФ
Deutsche Bank оштрафован финансовым регулятором Нью-Йорка за мошеннические сделки в РФ.
ЦБ оставил без лицензии два банка из топа-100
Военно-Промышленный Банк и Центркомбанк остались без лицензии ЦБ РФ.
Следствие по делу полковника Захарченко добралось до ФРС
Российские следственные органы просят Федрезерв подключиться к расследованию дела полковника Захарченко.
Нечистых на руку банкиров не пустят за рубеж
Владимир Путин готовит ограничительные меры против банкиров.
Роспромбанк сошел с дистанции
Банк России удалил из сектора Роспромбанк.
Испанцы уличили зампреда ЦБ РФ в связях с ОПГ
Испанские правоохранительные органы заподозрили в связях с оргпреступностью заместителя председателя Банка России.
ЦБ отправил на покой два мелких банка
Два небольших банка остались без лицензий.
Следствие обнаружило сокровища Внешпромбанка
Близкие к топ-менеджменту признанного банкротом Внешэкономбанка хранили у себя большое количество драгоценностей.
Собственность экс-сенатора Пугачева оказалась под арестом
Имущество и активы сенатора-бизнесмена Сергея Пугачева будут арестованы.