антиотмывочный закон

Кредитные организации стали требовать информацию о происхождении денег и о том, на что будут потрачены средства.

Власти Великобритании сформируют специальную группу для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег под руководством министра финансов страны Филипа Хаммонда и главы МВД Саджида Джавида.

Регуляторы обнаружили безопасный для нарушителей способ отмывания незаконно полученных денег.

ЦБ напомнил своим письмом банкам, что по действующему антиотмывочному законодательству возможно отказать в проведении операции, если гражданин или предприятие не предоставили полный пакет документов: например, о бенефициарах и выгодоприобретателях.