• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /

антиотмывочный закон

Власти расширяют контроль над денежными операциями граждан

С 10 января 2021 года начнут действовать поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ, согласно которым заметно увеличивается список подпадающих под контроль финансовой разведки действий с денежными средствами.

Британия усиливает борьбу с коррупционными деньгами из России

Власти Великобритании сформируют специальную группу для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег под руководством министра финансов страны Филипа Хаммонда и главы МВД Саджида Джавида.

ЦБ предложил банкам реже работать с подозрительными клиентами

ЦБ напомнил своим письмом банкам, что по действующему антиотмывочному законодательству возможно отказать в проведении операции, если гражданин или предприятие не предоставили полный пакет документов: например, о бенефициарах и выгодоприобретателях.

0
Просмотров 3533
0