- EUR / USD /
- GBP / USD /
- USD / RUB /
- EUR / RUB /
антиотмывочный закон
Власти расширяют контроль над денежными операциями граждан
С 10 января 2021 года начнут действовать поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ, согласно которым заметно увеличивается список подпадающих под контроль финансовой разведки действий с денежными средствами.
Банки расширили перечень причин для блокировки счетов россиян
Кредитные организации стали требовать информацию о происхождении денег и о том, на что будут потрачены средства.
Британия усиливает борьбу с коррупционными деньгами из России
Власти Великобритании сформируют специальную группу для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег под руководством министра финансов страны Филипа Хаммонда и главы МВД Саджида Джавида.
Россияне могут отмывать деньги законным способом
Регуляторы обнаружили безопасный для нарушителей способ отмывания незаконно полученных денег.
ЦБ предложил банкам реже работать с подозрительными клиентами
ЦБ напомнил своим письмом банкам, что по действующему антиотмывочному законодательству возможно отказать в проведении операции, если гражданин или предприятие не предоставили полный пакет документов: например, о бенефициарах и выгодоприобретателях.