• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /

Новость

РФИ-банк лишился лицензии ЦБ РФ за расчеты с онлайн-казино

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РФИ-банка из-за «непрозрачных операций», в частности, через него проводили расчеты игроки нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.

«Деятельность РФИ-банка характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами»,— сообщается на сайте регулятора. ЦБ также аннулировал лицензию на осуществление РФИ-банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В банке введена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

По величине активов кредитная организация занимала 328-е место в банковской системе РФ.

РФИ-банк первым привлек внимание к серым платежам в пользу нелегальных казино, получив штрафы международной системы Visa еще в августе 2020 года, напоминает Коммерсант. В самом банке отрицали причастность к обеспечению расчетов организаций игрового бизнеса. В декабре 2020 года РФИ-банк был в числе кредитных организаций, которые, по информации источников издания, получили от ЦБ предписания об ограничении платежей в адрес нерезидентов.

Источник: Yandex.ua.

«Эти казино и эти «букмекеры» уже всех достали. Хорошо, что закрыли соучастников этого лохотрона», – приветствует решение регулятора rubi868.

Комментарии

Добавить комментарий