• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /

Новость

Обнародованы данные финразведки США о счетах российских бизнесменов

Международный проект журналистов Кассандра опубликовал расследование по секретным документам финансовой разведки США (FinCEN) о сомнительных операциях в американских банках.

В материалах есть информация об операциях российских миллиардеров Алишера Усманова, Аркадия и Бориса Ротенбергов, Олега Дерипаски, знакомого Владимира Путина Сергея Ролдугина, советника президента Валентина Юмашева, пишет Коммерсант. По данным расследователей, через Deutsche Bank были переведены $11 млрд в интересах господина Дерипаски в 2003–2017 годах. Через Bank of New York Mellon в 1997-2016 годах перевели $1,3 млрд. Также утверждается, что братья Ротенберги делали расчеты через британский Barclays, несмотря на санкции. Компания Sandalwood Continental, которая, по данным журналистов, связана с господином Ролдугиным, получила $830 тыс. от кипрской Dulston Ventures, которая связана с компаниями Севергрупп Алексея Мордашова.

Расследование прокомментировал представитель Аркадия Ротенберга. Он сказал РБК, что информация из расследования — это не больше, чем бред. Представители других членов семьи Ротенберг сказали, что не вели расчетов через английские банки, а также не владели прямо или косвенно компанией Ayrton, которая упоминалась в компании.

Кассандра — общий проект 110 СМИ из 88 стран. Среди них — ICIJ и OCCRP. О российских бизнесменах информацию также опубликовали «Важные истории» и BBC, которые занимаются Кассандрой. Отчеты финразведки не всегда являются доказательствами преступлений.

Источник: mybuzines.ru.

«Когда же российская разведка опубликует счета Трампа и американских сенаторов в Сбербанке?» – иронизирует Гусейн Гуслия.

«Уважаемые Соединенные Штаты, пожалуйста, гасите и мочите наших воров всеми доступными средствами!» – призывает Dmitry Belov.

«Я так понимаю, что «миллиарды Путина» опять не нашли», – делает вывод mfilf7.

Комментарии

Добавить комментарий