В Германии конфисковали имущество на 50 млн евро по делу об отмывании российских денег

BKA сообщило, что ведет расследование этого дела уже три года и, как передает Коммерсант, дело ведется в отношении троих обвиняемых. На этой неделе оно конфисковало четыре объекта недвижимости в городах Нюрнберг, Регенсбург, Швальбах и Мюльдорф-на-Инне общей стоимостью 40 млн евро, которые принадлежали обвиняемым. Кроме того, были арестованы еще около 6,9 млн евро на счетах в разных немецких банках, а также латвийском банке.

По данным мюнхенской прокуратуры, средства, вложенные в эту недвижимость, были получены в результате деятельности «русской прачечной». Отмыванием денег, по данным немецких властей, занималась группировка во главе с директором латвийского Trasta Komercbanka, лицензия которого была отозвана в 2016 году. Деньги отмывали через тысячи фиктивных компаний. По данным BKA, в общей сложности в период с 2011 по 2014 год таким образом было отмыто более $22 млрд, которые были переведены из двух десятков российских банков через банки в Латвии и Молдавии, а эта группировка заработала более $100 млн.

Источник: zzcaifu.com.