FT: отделение Danske Bank в Эстонии за год «отмыло» $30 млрд из России

Материалы об исследовании Promontory Financial опубликовала газета The Financial Times, передает Коммерсант, подчеркнувший, что именно 2013 год стал пиком отмывания больших сумм, поступавших, прежде всего, из России. Тогда число транзакций приблизилось к 80 тыс. «Это, в самом деле, головокружительная сумма для такого маленького отделения, – сказал источник газеты, близкий к расследованию. – Вы не можете пропустить такую сумму, чтобы это не вызвало вопросы». Не все эти транзакции окажутся подозрительными, отмечает FT. Теперь банк будет доказывать регуляторам, что он не использовался для отмывания средств и что у него достаточно механизмов для обнаружения «грязных денег».

По подсчетам главы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями полиции Эстонии Мадиса Рейманда, в общем сложности через эстонские банки в период с 2011 по 2016 год могло пройти более $13 млрд сомнительного происхождения.

Источник: bfm.ru.