ЦБ объявил войну подозрительным счетам

Как пишет Коммерсантъ, регулятор инициировал кампанию по закрытию целого списка вызывающих у него подозрение счетов. Эти меры ЦБ объясняет тем, что методы преступников, занимающихся незаконным обналичиванием средств и отмыванием средств, полученных криминальным путем, меняются и улучшаются.

Несмотря на то, что ЦБ РФ регулярно проводит проверки счетов и рекомендует участникам банковской системы закрывать подозрительные счета, за последние несколько месяцев, по наблюдениям сотрудников банков, деятельность регулятора в этом отношении серьезно активизировалась. Центробанк даже прибег к такой мере, как рассылка банкам списков с счетами лиц и организаций, которые нуждаются в проверке и, возможно, в замораживании средств, размещенных на них.

Причем, если ранее ЦБ РФ в качестве меры пресечения незаконных операций со средствами чаще рекомендовал отказ от дальнейшего сотрудничества с тем или иным клиентом, то в настоящее время он все чаще настаивает на закрытии счетов.

Источник: nikakixno.ru.