• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /

Новость

В питерских отделениях Альфа-банка и Промсвязьбанка идет обыск

Следственные органы и представители управления экономической безопасности в Петербурге пришли с обысками в Альфа-банк и Промсвязьбанк.

Как поясняет Фонтанка.ру, это связано с расследованием уголовного дела о незаконной банковской деятельности, в результате которой было преступным путем обналичено примерно 2 млрд руб. под создание фиктивных фирм с фиктивными рабочими местами. Через данные банки мошенники якобы переводили «зарплату» своим сотрудникам.

В Промсвязьбанке корреспонденту РБК объяснили, что с деятельностью банка следственные мероприятия не связаны, так как правоохранительные органы интересуют документы некоего клиента этого банка. Ту же версию представили и в Альфа-банке.

Более того, пресс-служба Альфа-банка заявила о готовности кредитной организации оказывать всяческое содействие ходу расследования и заверила в том, что для клиентов всех отделений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области никаких неудобств работа следственных органов не представляет.

Со своей стороны, следователи не исключили, что в соучастии в незаконных финансовых операций могут быть заподозрены и сотрудники данных банков.


Источник: bankdirect.pro.

«Попробуй, "с улицы" счет  фирме на бомжа открыть. Не выйдет. Свой человечек в банке должен быть», — согласен с подозрениями следователей  Zaulgunter.

«Вы думаете, что такие схемы каждый первый может поднять? Тут явно интерес от власть предержащих и уж райсуды для них линейная история. Соответственно, при поступлении иска его мониторят на беспроблемность, а это не быстро», — прогнозирует развитие дела 78212.

«От Альфы подальше. Нафиг нафиг. То они оборонный завод банкротят, теперь вот обыски у них. Отзовет ЦБ лицензию — и плакали денежки», — беспокоится DobriDen.

Комментарии

Добавить комментарий