• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /

Новость

Росфинмониторинг ввел санкции против банков 41 страны

Просмотров: 1137
0
По требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента обязаны выяснить, является ли он резидентом страны из черного списка,который обновлен в связи с текущей политической и экономической ситуацией.

Список стран, попавших под ограничение, составлен с учетом политической и экономической ситуации в России и в мире в целом, передает газета Известия, ссылаясь на источник, близкий к ведомству. Сейчас из черных списков у Росфинмониторинга действует «Перечень террористов и экстремистов». В письме состав обновленного списка объясняется следующим образом: это страны, в отношении которых Россия ввела санкции в ответ на антироссийские санкции с их стороны; государства, а также страны, не выполняющие требования FATF, те, что поддерживают терроризм; страны, не занимающиеся борьбой с коррупцией и т.д.

Список по большей части действительно сформирован из стран, которые ввели санкции против России. Иран, Сирия и Северная Корея попали в перечень, потому что не соблюдают правила FATF, а Новая Зеландия, отмечает ведомство, пренебрегает борьбой с коррупцией, но,вероятно, ее включение в список также связано с поддержкой антироссийских санкций. Ямайка, Мексика, Аргентина неактивно, по мнению ведомства, борются с наркоторговлей.

Теперь российские банки теперь обязаны сообщать об операциях клиентов из данного перечня. Отчет перед Росфинмониторингом по сделкам свыше 600 тыс. руб. учреждения должны в течение 3 дней, а при подозрении в «сомнительной операции», обратиться без промедления. Активное проведение подозрительных сделок предусматривает меры вплоть до лишения банка лицензии.

Как заявил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, финразведка проводит борьбу с незаконными операциями с момента своего основания, поэтому делать вывод о том, что нововведения связаны только последними событиями, неверно.

«Так можно доиграться до отключения от SWIFT.Вперёд и с песней!», —  пишет vaka257.

«Вот так и накрывается кормушка продажной либерастии медным тазом», — считает kolllega.

«Ротшильды, Рокфеллеры, арабские нефтяные шейхи и колумбийские наркобароны неистово рыдают: им теперь могут не дать кредит в Сбербанке», — комментирует sanchika.

Комментарии

Добавить комментарий