• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /

Росфинмониторинг

Росфинмониторинг опроверг существование списка и банковских санкций против 41 страны

В пресс-службе Росфинмониторинга сообщили, что списка из 41 стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство, не существует.

0
Просмотров 396
0

Росфинмониторинг ввел санкции против банков 41 страны

По требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента обязаны выяснить, является ли он резидентом страны из черного списка,который обновлен в связи с текущей политической и экономической ситуацией.

0
Просмотров 419
0

Банк России и Росфинмониторинг хотят ужесточить закон об отмывании

ЦБ РФ и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием денег: они должны обязать банки отказывать в обслуживании высокорискованных клиентов.

0
Просмотров 702
1