• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /

Росфинмониторинг

Иностранные платежные карты попадут под особый контроль государства

Федеральная служба по финансовому контролю утвердит список стран, операции с использованием платежных карт которых, будут подлежать обязательному банковскому контролю.

Российские чиновники проводят миллиардные операции через офшоры

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал о выявлении сомнительных операций российских чиновников различных уровней на несколько миллиардов рублей.

Действия с электронными кошельками могут быть сильно ограничены

Сразу несколько ведомств готовят поправки в законодательство, согласно которым владельцы электронных кошельков могут быть сильно ограничены в своих действиях.

Росфинмониторинг опроверг существование списка и банковских санкций против 41 страны

В пресс-службе Росфинмониторинга сообщили, что списка из 41 стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство, не существует.

0
Просмотров 960
0

Росфинмониторинг ввел санкции против банков 41 страны

По требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента обязаны выяснить, является ли он резидентом страны из черного списка,который обновлен в связи с текущей политической и экономической ситуацией.

0
Просмотров 936
0

Банк России и Росфинмониторинг хотят ужесточить закон об отмывании

ЦБ РФ и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием денег: они должны обязать банки отказывать в обслуживании высокорискованных клиентов.

0
Просмотров 1180
1