• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /

отмывание денег

Власти планируют ужесточить антиотмывочное законодательство

Рабочая группа с участием Росфинмониторинга, МВД, Минюста, ФСБ и Генпрокуратуры разрабатывает поправки с Уголовный кодекс с целью ужесточить антиотмывочные статьи.

FT: отделение Danske Bank в Эстонии за год «отмыло» $30 млрд из России

Консалтинговая компания Promontory Financial пришла к выводу, что через эстонское отделение Danske Bank в течение только 2013 года прошло почти $30 млрд денег граждан России и других бывших республик Советского Союза.

Deutsche Welle: российские деньги могли отмываться в Австралии

Основатель фонда Hermitage Уильям Браудер рассказал в эфире Australian Channel Seven, что обратился в австралийские органы юстиции в связи с подозрительными операциями, проходившими через крупнейшие банки страны.

Латвия изучит возможное влияние денег из России на европейскую политику

Министр финансов Латвии Дана Рейниеце сообщила, что власти страны намерены выяснить, использовались ли латвийские банки для попыток российского вмешательства в европейскую политику.