• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /

антиотмывочный закон

Британия усиливает борьбу с коррупционными деньгами из России

Власти Великобритании сформируют специальную группу для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег под руководством министра финансов страны Филипа Хаммонда и главы МВД Саджида Джавида.

ЦБ предложил банкам реже работать с подозрительными клиентами

ЦБ напомнил своим письмом банкам, что по действующему антиотмывочному законодательству возможно отказать в проведении операции, если гражданин или предприятие не предоставили полный пакет документов: например, о бенефициарах и выгодоприобретателях.

0
Просмотров 3178
0