• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /

антиотмывочный закон

ЦБ предложил банкам реже работать с подозрительными клиентами

ЦБ напомнил своим письмом банкам, что по действующему антиотмывочному законодательству возможно отказать в проведении операции, если гражданин или предприятие не предоставили полный пакет документов: например, о бенефициарах и выгодоприобретателях.

0
Просмотров 2694
0