• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /

Новость

Банки расширили перечень причин для блокировки счетов россиян

Кредитные организации стали требовать информацию о происхождении денег и о том, на что будут потрачены средства.

В случае отсутствия объяснений о происхождении финансов клиент может лишиться доступа к счету, сообщили Известия со ссылкой на клиентов Сбербанка и Московского кредитного банка (МКБ). Относительно одного случая, издание сообщило, что клиент копил деньги на крупную покупку на вкладе в одном банке, но вывести их было удобнее через счет в другом — Сбербанке. Спустя неделю после снятия средств в кассе госбанк заблокировал счет, потребовав от клиента предоставить документы о происхождении средств и разъяснить, на что они были потрачены. Клиент предоставил документы, и банк пообещал принять решение по счету в течение трех недель. Другой источник издания рассказал, что перевел деньги из одного банка в МКБ, после чего получил от компании те же требования.

В Центробанке и МКБ ситуацию не прокомментировали. В Сбербанке отметили, что обращаются к клиенту за пояснениями в соответствии с законодательством, но не пояснили, от каких сумм и критериев зависит проявленный к россиянам интерес. В организации уточнили, что по закону, они должны проверять операции от 600 тыс. руб. Замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный пояснил, что банк имеет право проверять клиентов, в случае появления сомнений в легальности операций.

Источник: ric480.newsmine.ru.

«Происхождение еще понятно спрашивают, но вот куда я их потрачу, это, по моему, мое личное дело», – уверен Ученичек Ученик.

«Уже в личную жизнь лезут как танки. Я вот уже в банке суммы не храню, не доверяю. Увы, бизнес обязан иметь счета», – возмущается Товарищ Коммунист.

«Люди просто перестанут нести деньги в банки. Будут вкладывать в валюту, зарубежные банки и тому подобное. Кто проиграет, вполне очевидно», – прогнозирует qmqmq3.


Комментарии

Добавить комментарий