• EUR / USD /
  • GBP / USD /
  • USD / RUB /
  • EUR / RUB /

Новость

Россияне могут отмывать деньги законным способом

Регуляторы обнаружили безопасный для нарушителей способ отмывания незаконно полученных денег.

Как пишет в эту пятницу, 3 февраля, газета Коммерсантъ, схема легализации денег включает в себя вынесение решения суда о взыскании долга и работает при помощи судебных приставов. Чтобы провернуть соответствующую операцию, два юрлица затевают судебный процесс по взысканию долга с одного из них, обращаясь в третейский суд или заключая мировое соглашение.

При этом иск подает компания-нерезидент, а соглашается на выплату долга юридическое лицо с российской «пропиской». Выигравший суд нерезидент через службу судебных приставов добивается списания «долга» со счетов резидента и переводит полученные средства на счет в иностранном банке.

Источники Коммерсанта утверждают, что только в прошлом году по этой схеме из России утекло более 16 млрд руб. Самое примечательное, что использование такого способа вывода средств не противоречит российским законам, поэтому на сегодня нет возможности пресекать подобные действия.


Источник: rfkredit.ru.

«Схеме уже лет 5 отроду... и она практически себя изжила, добропорядочные банки знают, как ее жестко пресекать», — сообщает подробности Sergio Fedossini.

«В этом вся служба приставов — используя погоны, заниматься грабежом и отмыванием денег, они давно сотрудничают с криминалом!» — возмущается Остолин Александр.

«ЦБ знает про схему и даже объемы оборотов по ней (интересно откуда? ) и гордо бездействует», — замечает wayray.


Комментарии

Добавить комментарий